Constitución de sociedades en Antigua y Barbuda para empresas de cripto, fintech y de alto riesgo

¿Por qué elegir Antigua y Barbuda para la constitución de sociedades?

Antigua y Barbuda es una jurisdicción offshore consolidada del Caribe Oriental cuya International Business Corporation ha sido el vehículo estándar para no residentes desde la International Business Corporations Act de 1982.^[4] Resulta adecuada para operadores que buscan una base offshore de bajo coste con una vía de licenciamiento real: fue una de las primeras jurisdicciones del mundo en conceder licencias de juego interactivo, en 1994,^[3] y aprobó una ley específica sobre activos digitales en 2020.^[6] La constitución tarda de una a dos semanas y no exige un administrador local.

Una vía real de licenciamiento, no solo un vehículo holding vacío

Una IBC de Antigua puede ser titular de una licencia operativa del propio regulador de la isla, que concede licencias tanto de juego interactivo como de negocios de activos digitales. La Financial Services Regulatory Commission concede licencias a operadores de juego interactivo y de apuestas interactivas, un marco vigente desde 1994,^[3] y supervisa a las empresas de activos digitales conforme a la Digital Assets Business Act 2020.^[6] Primero debe constituirse una IBC; la licencia se asienta sobre ella.

Para un operador de juego o de criptoactivos, esa combinación de un vehículo de bajo coste y un regulador dentro de la jurisdicción es la razón principal para elegir Antigua frente a un registro que solo ofrece la constitución.

Uno de los umbrales de coste más bajos entre las jurisdicciones con capacidad de licenciamiento

Antigua combina costes bajos con un regulador que otorga licencias. En las Islas Vírgenes Británicas, las tasas oficiales iniciales para una estructura accionarial estándar suman 825 USD^[29] frente a 300 USD aquí. La elección también depende de cómo bancos y contrapartes valoren la jurisdicción. Las diferencias de reputación y las dificultades bancarias se explican más adelante.

Constitución a distancia sin requisito de director local

Una IBC de Antigua puede ser 100% de propiedad extranjera, solo necesita un administrador y un accionista (que pueden ser la misma persona, física o jurídica) y prohíbe las acciones al portador. No se exige un administrador residente ni un accionista local. La constitución se tramita a distancia a través de un agente registrado con licencia; el fundador no necesita desplazarse.

Antigua es parte del Convenio de La Haya sobre la Apostilla, por lo que los documentos de identidad y societarios circulan mediante apostilla en lugar de legalización consular completa, lo que mantiene la carga documental en niveles manejables para un solicitante no residente.^[14]

Tipos de entidades conforme al Derecho de Antigua y Barbuda

El derecho de Antigua y Barbuda contempla varias formas societarias, pero para las empresas no residentes de cripto, fintech y alto riesgo la elección se reduce en la práctica a dos: la International Business Corporation (IBC) al amparo de la International Business Corporations Act, que es el vehículo estándar,^[4] y la International Limited Liability Company al amparo de la International Limited Liability Companies Act.

Las sociedades nacionales constituidas al amparo de la Companies Act 1995 existen para el comercio local y rara vez son el instrumento adecuado para un operador no residente.^[5] Las actividades sujetas a licencia, el juego y el negocio de activos digitales exigen una IBC como entidad subyacente.

Proceso de constitución

El plazo realista más rápido para una IBC de Antigua es de aproximadamente una a dos semanas. La constitución no es una presentación de documentos en línea realizada directamente por el fundador: la International Business Corporations Act exige que un agente registrado con licencia, un Corporate Management and Trust Service Provider, presente los Articles of Incorporation ante la Financial Services Regulatory Commission. En la práctica, la aprobación del nombre tarda de dos a cuatro días hábiles y el Certificate of Incorporation se emite entre tres y cinco días hábiles después de una presentación de documentos completa; la propia FSRC afirma que la constitución puede completarse en tan solo 24 horas.^[1]

Lo que debe preparar

Certificación de documentos y apostilla

Antigua y Barbuda es parte del Convenio de la Apostilla de La Haya desde el 1 de noviembre de 1981, por lo que los documentos públicos extranjeros se aceptan mediante apostilla en lugar de legalización consular.^[14] Las copias compulsadas suelen aceptarse dentro de un plazo de validez de tres meses. El error habitual es dejar para el final la certificación de los documentos de los administradores no residentes: es el trámite que con mayor probabilidad convierte un plazo de una semana en uno de dos.

Requisitos

Los requisitos de constitución de Antigua son ligeros sobre el papel e intermedios en la práctica. No hay capital mínimo, no existe la regla del administrador residente y se permite la propiedad extranjera al 100%, lo que sitúa a Antigua entre los registros offshore más accesibles. Los dos elementos decisivos son el agente registrado licenciado obligatorio, que toda IBC debe mantener durante toda su existencia, y la atestación anual de titularidad real que toda IBC presenta ante la FSRC a través de su proveedor de servicios de gestión societaria y fiduciarios.^[19]

Agente registrado y domicilio social

Para una IBC de Antigua, el agente registrado autorizado es el guardián obligatorio, no una comodidad opcional. Únicamente un Corporate Management and Trust Service Provider con licencia de la FSRC puede constituir y mantener una IBC. Todas las presentaciones de documentos, los registros KYC de la sociedad, los datos de titularidad real y la dirección del domicilio social se canalizan a través del agente. La IBC debe mantener un domicilio social en Antigua durante toda su existencia, y ese domicilio lo proporciona el agente. La consecuencia práctica es que la relación con el agente constituye un coste anual permanente, no un gasto único de constitución, y es la relación comercial más importante que la sociedad mantiene en la jurisdicción.

Perder al agente sin sustituirlo, ya sea por impago de las tasas anuales o por renuncia del propio agente, deja a la sociedad sin domicilio social y la expone a ser dada de baja del registro. Al elaborar el presupuesto, trate al agente registrado y al domicilio social como una partida recurrente que se mantiene mientras exista la sociedad, con independencia de la tasa anual gubernamental de 300 USD.

Divulgación de la titularidad real

La solicitud de constitución debe incluir una declaración de titularidad real y control.^[27] El formulario actual de la FSRC exige identificar a titulares del 15% o más, personas con control directo o indirecto, administradores y directivos, y nominados y nominadores; una participación inferior al umbral no excluye la obligación de declarar el control.^[28]

Toda IBC debe presentar ante la FSRC un informe anual de atestación sobre su titularidad real y su control. El informe abarca el año cerrado a 31 de diciembre y lo presenta el proveedor de servicios de gestión societaria y fiduciarios de la sociedad a más tardar el 31 de enero.^[19]

Un informe presentado con retraso o no presentado expone a la sociedad a sanciones que comienzan con 200 US$ automáticos más 500 US$ al mes, hasta un máximo de 1.500 US$, y la sociedad puede ser dada de baja del registro y disuelta; el propio proveedor de servicios se expone a una sanción automática de 5.000 EC$ si no comunica el incumplimiento a la FSRC en un plazo de cinco días hábiles.^[19]

La notificación de cambios en 14 días y las sanciones de la Companies (Amendment) Act 2024 pertenecen al régimen de la Companies Act 1995 que la Intellectual Property and Commerce Office gestiona para las sociedades nacionales y extranjeras; el régimen de atestación de las IBC descrito arriba se rige por la International Business Corporations Act.^[16] Las acciones al portador están prohibidas, por lo que la titularidad real no puede ocultarse mediante instrumentos al portador.

El registro no es un registro de sociedades plenamente público del tipo de la UE, pero la información sobre el titular real la conserva el Registrar y es accesible para las autoridades competentes y, a través de ellas, para los socios de intercambio de información.^[12] Para los operadores acostumbrados al antiguo modelo caribeño de divulgación limitada, la atestación anual es un cambio relevante y debe planificarse, no descubrirse después de la constitución.

Costes y precios

Antigua se sitúa en el extremo económico de las jurisdicciones offshore que permiten obtener licencias. La tasa gubernamental de constitución es fija, de 300 USD, con una tasa anual posterior de 300 USD, según el calendario de tasas de la FSRC.^[2] Esa cifra anunciada es real, pero incompleta: el domicilio social y el agente residente son obligatorios conforme al artículo 128 de la International Business Corporations Act y deben ser proporcionados por un proveedor autorizado de servicios de gestión societaria y fiduciarios, cuyos honorarios se presupuestan caso por caso.

Tasas gubernamentales

Resumen del coste total

Las tasas de licencia son adicionales y solo corresponden si se desarrolla una actividad sujeta a licencia: la tasa anual de licencia es de 100.000 USD para una licencia de juego interactivo y de 75.000 USD para una licencia de apuestas interactivas,^[25] y las tasas y los depósitos legales de los negocios de activos digitales se fijan por categoría y facturación anual en el Anexo II de las Digital Assets Business Regulations 2021.^[24] Son costes de licenciamiento, no de constitución.

Fiscalidad

Antigua y Barbuda aplica un modelo fiscal de residencia y establecimiento permanente a las International Business Corporations, no una exención general. Este es el dato más importante para cualquier operador, porque invierte la antigua reputación de la «IBC libre de impuestos». Desde que la Law (Miscellaneous Amendments) Act 2018 (No. 26 of 2018, publicada en el boletín oficial el 20 de diciembre de 2018) derogó la exención fiscal de 50 años de la IBC (antiguas secciones 270 a 281 de la International Business Corporations Act)^[4] y suprimió el ring-fencing, una IBC gestionada íntegramente fuera de Antigua y sin establecimiento permanente local no paga impuesto de sociedades en Antigua, mientras que una IBC cuya dirección central se sitúe en Antigua o que opere allí un establecimiento permanente tributa al tipo general del 25% del impuesto de sociedades (a fecha de 2025).^[8]

No existe impuesto sobre la renta de las personas físicas, suprimido en 2016. Antigua no ha aprobado legislación interna sobre el Pilar Dos; el Impuesto Mínimo Global de la OCDE se aplica a los grupos multinacionales con ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros, un umbral que difícilmente afectará a sociedades independientes domiciliadas en Antigua.

Reporte CRS/CARF (fuera de la UE)

Antigua y Barbuda es parte del Convenio de la OCDE sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal e intercambia información sobre cuentas financieras en virtud del Estándar Común de Comunicación de Información (CRS).^[12] Para los operadores de criptoactivos, la obligación futura relevante es el Marco de Comunicación de Información sobre Criptoactivos de la OCDE (CARF).^[15] Antigua no figura en la lista del Foro Global de la OCDE de jurisdicciones comprometidas con el CARF, actualizada por última vez el 14 de septiembre de 2026, que recoge 46 jurisdicciones con primeros intercambios para 2027, 27 para 2028 y 4 para 2029, por lo que su calendario CARF aún no está fijado.^[21] La comunicación de información CRS se aplica ya, y el 31 de marzo de 2026 Antigua firmó la adenda al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes del CRS.^[22] La constitución en Antigua no excluye por sí sola la DAC8, la directiva de la UE sobre comunicación de información en materia de criptoactivos: un operador de criptoactivos que sea residente fiscal en un Estado miembro de la UE, se gestione desde él o tenga allí un lugar habitual de negocios o una sucursal puede seguir quedando sujeto a ella, sin perjuicio de las exenciones previstas en la directiva cuando la comunicación de información se realice en otro lugar.^[26]

La reforma fiscal IBC de 2018 en la práctica

La reforma cambió la pregunta que un operador debe responder: ya no es «¿mi sociedad es una IBC?», sino «¿desde dónde se gestiona mi sociedad?». Suprimió la exención con efecto inmediato y sin grandfathering, y el Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas de la OCDE registra el régimen IBC como abolido.^[20] Una IBC dirigida por administradores que se reúnen, deciden y operan desde fuera de Antigua, sin oficina ni personal allí, queda fuera del impuesto de sociedades de Antigua. Los operadores deberían obtener también asesoramiento fiscal en su país de origen, porque la sustancia económica de la gestión, las normas sobre sociedades extranjeras controladas y la propia residencia del operador determinan el resultado fiscal real más que la etiqueta de IBC.

Banca

La banca es la parte más difícil de operar una sociedad de Antigua y Barbuda, y para un negocio de cripto, fintech o de alto riesgo lo es todavía más. Una encuesta del Banco Mundial de 2015 concluyó que el Caribe era la región más gravemente afectada por la retirada de las relaciones de banca corresponsal,^[18] y el análisis de una encuesta de 2017 de la Caribbean Association of Banks constató un impacto especialmente duro en el Caribe Oriental, citando a Antigua y Barbuda.^[23] El resultado práctico es que una sociedad de Antigua con titularidad no residente rara vez abrirá una cuenta bancaria local convencional para actividad cripto o de alto riesgo, y debe planificar su infraestructura de pagos en torno a esa realidad desde el principio.

En la práctica, las instituciones que realizan el onboarding de entidades de Antigua no residentes no son los bancos locales del Caribe Oriental. Se trata de entidades de dinero electrónico e instituciones de pago reguladas, con licencia en centros europeos y otros centros consolidados, que ofrecen cuentas multidivisa con acceso a SEPA y SWIFT, pero con servicios limitados de efectivo, tarjetas y crédito. Para clientes con licencia y saldos más elevados, un reducido conjunto de bancos medianos de otras jurisdicciones, receptivos al negocio offshore, sí acepta la relación, exigiendo por lo general una documentación sustancial sobre el origen de los fondos y depósitos mínimos.

La banca privada está disponible únicamente para clientes con activos significativos. En todos estos casos, una entidad de Antigua es objeto de due diligence reforzada con independencia de la mejor posición del país en las evaluaciones de la UE y del FATF, sencillamente por el perfil de la jurisdicción y el clima general de de-risking.

La documentación es el factor determinante del éxito del onboarding. Debe preverse la aportación de documentos de constitución certificados, pruebas de la titularidad real, una descripción clara del modelo de negocio y de sus flujos, documentación sobre el origen de los fondos y del patrimonio y, en el caso de las criptomonedas, información detallada sobre contrapartes, custodia y controles de compliance. Los plazos realistas de onboarding van de dos a seis semanas como mínimo, y más en perfiles con fuerte componente cripto. La principal causa de retraso es la documentación incompleta o incoherente, no la jurisdicción en sí.

La red de socios bancarios de Jagelski & Partners incluye más de 90 instituciones entre bancos y proveedores de dinero electrónico, y el acceso bancario es el paso crítico posterior a la constitución, no una cuestión secundaria. Para una sociedad de Antigua, precalificar el negocio frente al tipo de institución adecuado antes de presentar la solicitud marca la diferencia entre una cuenta operativa y meses de solicitudes rechazadas. Consulte la descripción del servicio de acceso bancario para ver cómo funciona la colocación.

Compliance anual

Toda sociedad de Antigua y Barbuda asume obligaciones continuas, y su incumplimiento deriva en sanciones económicas y, en última instancia, en la baja del registro. Las obligaciones son más ligeras que el régimen de cuentas auditadas de una jurisdicción de la UE, pero no son nominales, y la atestación anual de titularidad real ante la FSRC conlleva sus propias sanciones y el riesgo de baja del registro.^[19]

Atestación anual y registros contables

La presentación anual de una IBC es el informe de atestación de titularidad real, que debe presentarse a través del agente a más tardar el 31 de enero respecto del año natural anterior, haya operado o no la sociedad.^[19] La regla de la declaración anual de la Companies Act 1995 se aplica a las sociedades inscritas en el registro de la Intellectual Property and Commerce Office.^[7] Una IBC ordinaria no está obligada a presentar cuentas auditadas, pero debe conservar registros financieros suficientes para explicar sus operaciones; la auditoría solo se aplica a entidades licenciadas como bancos, sociedades fiduciarias, aseguradoras y operadores de juego. La contabilidad sigue las Normas Internacionales de Información Financiera cuando se elaboran estados financieros.

Renovación de la tasa anual y agente registrado

La tasa gubernamental anual de 300 USD y las tarifas del agente registrado y del domicilio social se abonan cada año. Son partidas separadas: la tasa gubernamental mantiene a la sociedad en el registro y la tarifa del agente mantiene vigente el domicilio social obligatorio. El impago de cualquiera de ellas encamina a la sociedad hacia su baja registral.

Los registros financieros deben conservarse en la oficina del agente registrado y en cualquier ubicación adicional elegida dentro o fuera de Antigua y Barbuda. La sección 130A exige conservarlos al menos seis años después de finalizar la relación con el cliente; se permite el formato escrito o electrónico.^[30]

Actualizaciones de titularidad real

Se exige una atestación anual de titularidad real correspondiente al año cerrado a 31 de diciembre, y el proveedor de servicios debe comunicar a la FSRC cualquier presentación omitida en un plazo de cinco días hábiles. Las sanciones escalan hasta la baja registral y la disolución, según se expone en Requisitos más arriba.^[19]

Presentación de declaraciones fiscales

Una IBC gestionada por no residentes y sin establecimiento permanente en Antigua no tiene obligación de presentar declaración del impuesto de sociedades en Antigua, de forma coherente con la posición del 0%. Una IBC que sea residente o que tenga un establecimiento permanente local presenta declaración y tributa al 25%.^[8] Una sociedad con empleados en Antigua tiene obligaciones de nómina y de seguridad social; una sociedad sin nómina local no las tiene.

Sanciones por incumplimiento

Las sanciones aumentan progresivamente: desde multas mensuales fijas por la presentación tardía de la información sobre el titular real, pasando por la acumulación de atrasos en la tasa anual, hasta la baja de la sociedad en el registro en caso de incumplimiento sostenido. La baja en el registro extingue la personalidad jurídica de la sociedad y su reversión es costosa e incierta, por lo que la disciplina práctica es sencilla: mantener al agente pagado y las presentaciones de documentos al día.

Vías de licenciamiento desde una sociedad de Antigua y Barbuda

Una sociedad de Antigua debe estructurarse teniendo en cuenta la licencia prevista, ya que los requisitos de capital, gobernanza y presencia difieren notablemente entre los tipos de licencia y se aplican en la fase de licenciamiento y no en la de constitución. La Financial Services Regulatory Commission es el regulador único para las licencias más relevantes para este público: juego y apuestas interactivos, y actividad de activos digitales.

Una entidad de Antigua no confiere derechos de pasaporte europeo, y MiCA no contiene ningún régimen de equivalencia para terceros países que permita a una sociedad de Antigua prestar servicios a clientes de la UE sobre la base de su condición en Antigua. MiCA, artículo 61, permite a una empresa de un tercer país atender a un cliente de la UE únicamente cuando dicho cliente inicia el contacto por iniciativa exclusivamente propia.

Las directrices de ESMA, publicadas el 26 de febrero de 2025 y aplicables desde el 27 de abril de 2025, enumeran indicios de que es probable que se considere que una empresa realiza solicitación, como la comercialización dirigida a la UE, la publicidad geolocalizada o el uso de influencers radicados en la UE, y se aplican a la luz de todos los hechos; un sitio web en una lengua de la UE solo cuenta cuando esa lengua no es habitual en las finanzas internacionales, y una empresa que capta clientes de la UE no puede acogerse a la exención.^[17]

Para el detalle completo sobre qué constituye solicitación y los requisitos de documentación, véase Reverse solicitation conforme a MiCA →. Los operadores que necesiten acceso sistemático a la UE deben obtener una autorización de CASP en un Estado miembro de la UE.

Los operadores que necesitan un reconocimiento ante contrapartes más sólido del que ofrece Antigua suelen fijarse en las Islas Vírgenes Británicas, con una tasa gubernamental más alta, pero las BVI figuran en la lista gris del FATF desde junio de 2025 y están en la lista AML de alto riesgo de la UE y en el anexo II de su lista fiscal, de modo que ese reconocimiento conlleva ahora sus propias preguntas de verificación.

Ventajas y limitaciones

Antigua y Barbuda es una elección coherente para un operador concreto y una mala elección para otros. La posición honesta es que ofrece una base offshore económica y con capacidad de licenciamiento a cambio de un acceso bancario más débil y de la ausencia de alcance en la UE.

• ✓ Bajo coste. Tasa gubernamental de 300 USD para constituir y 300 USD al año, entre las más bajas de las jurisdicciones que permiten obtener licencias.
• ✓ Regulador de licenciamiento real. Marco de juego de la FSRC desde 1994 y una Digital Assets Business Act desde 2020.
• ✓ Fiscalmente neutro si se gestiona en el extranjero. 0% de impuesto de sociedades para una IBC gestionada por no residentes y sin establecimiento permanente local.
• ✓ Constitución en remoto. Propiedad 100% extranjera, sin director residente, país miembro de la Apostilla de La Haya.
• ✓ Situación limpia. En ninguno de los anexos fiscales de la UE desde el 17 de febrero de 2026,^[11] en ninguna lista del FATF y calificada como conforme o en gran medida conforme en 36 de las 40 Recomendaciones del FATF.^[9][10]
• × Acceso bancario difícil para perfiles cripto y de alto riesgo. Mitigación: planificar con EMI e instituciones de pago reguladas en lugar de bancos locales, y precalificar el negocio frente al tipo de entidad adecuado antes de solicitarlo; un especialista bancario independiente presentado por Jagelski & Partners coordina este proceso.
• × Sin acceso al mercado de la UE ni pasaporte europeo. Mitigación: los operadores que se dirijan a clientes de la UE pueden obtener una autorización CASP independiente en un Estado miembro de la UE (acceso pleno al mercado mediante pasaporte europeo) o, cuando un cliente de la UE se dirija a ellos por su propia iniciativa exclusiva, pueden acogerse a la exención de reverse solicitation prevista en MiCA, artículo 61, que las directrices de ESMA evalúan a la luz de todos los hechos.
• × Reputación más débil que la de sus pares offshore de gama alta. Mitigación: cuando el reconocimiento ante contrapartes sea decisivo, valore las Islas Vírgenes Británicas, aceptando su tasa gubernamental superior y su situación actual en la lista gris del FATF y en las listas de la UE.
• × La tributación depende de la ubicación de la gestión, no de la etiqueta IBC. Mitigación: mantener la gestión y el control centrales de forma demostrable fuera de Antigua y obtener asesoramiento fiscal en el país de residencia sobre las normas de CFC y de residencia antes de constituir la sociedad.
• × Los costes de licenciamiento son elevados en relación con la constitución. Mitigación: separe la decisión económica de constitución de la costosa decisión de licenciamiento, y presupueste el capital y las tasas de la licencia solo si efectivamente se emprende una actividad sujeta a licencia.

Comparativa de Antigua y Barbuda

Dentro del grupo de jurisdicciones offshore económicas del Caribe Oriental, Antigua se compara de forma más directa con Nevis (Nevis LLC, sólida reputación en protección de activos), Saint Kitts (una vía distinta conforme a la Companies Act dentro de la misma federación), Dominica (sociedad limitada por acciones de bajo coste conforme a la Companies Act 1994, con vías de servicios monetarios y de activos virtuales supervisadas por la FSU) y Santa Lucía (IBC territorial, 0% sobre ingresos de origen genuinamente extranjero).^[13] Las Islas Vírgenes Británicas se sitúan un nivel por encima, como alternativa premium para operadores que necesitan credibilidad más que coste, aunque figuran en la lista gris del FATF desde junio de 2025.

Compare todas las jurisdicciones de constitución en paralelo →

La diferencia clave es esta: un operador que eligiera únicamente en función de la tasa gubernamental miraría hacia Saint Kitts (200 USD para una sociedad privada internacional) o Dominica (750 EC$, unos 278 USD), y quien priorice la protección de activos se fijaría en Nevis, mientras que un operador que busque una base de bajo coste cuyo propio regulador conceda licencias tanto de juego como de negocios de activos digitales tiene los mejores argumentos para elegir Antigua.

A junio de 2026, las cuatro jurisdicciones del Caribe Oriental se sitúan fuera de las listas adversas de la UE y del FATF; las BVI siguen en la lista gris del FATF (incluidas en junio de 2025, reconfirmadas el 19 de junio de 2026) y en la lista de vigilancia del anexo II de la UE, de modo que la opción premium es la que ahora arrastra la salvedad relativa a su estatus, y no las económicas.

Cuándo Antigua y Barbuda es la opción adecuada

Elija Antigua si: desea una base offshore de bajo coste cuyo propio regulador conceda licencias tanto de juego interactivo como de negocios de activos digitales; opera un negocio de juego o de activos digitales y desea el marco de la FSRC; gestionará la sociedad desde fuera de Antigua; y acepta que el acceso bancario se canalizará a través de EMI y no de bancos locales.

Considere alternativas si: necesita una estructuración de nivel de protección de activos (Nevis); busca una sociedad de bajo coste con vías ante la FSU para servicios monetarios y activos virtuales (Dominica, una sociedad limitada por acciones al amparo de la Companies Act 1994); desea una IBC con tributación territorial y 0% sobre las rentas de origen genuinamente extranjero (Santa Lucía); o desea la reputación de las BVI ante las contrapartes y puede aceptar su inclusión en la lista gris del FATF (Islas Vírgenes Británicas).

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Referencias